詐欺
近年詐騙案件猖獗，因存摺、提款卡等銀行相關的重要物品遺失，導致帳戶遭詐騙集團盜用，進而涉及了刑法的詐欺罪。
洗錢
詐騙集團利用所盜用的帳戶來移轉、變更藉此掩飾或隱匿財物；或者將該特定犯罪所得存放在所盜用帳戶，即違反相關法律。
內線交易
係指特定內部人知悉未公開之重大消息後，即於消息公開前進行股票或其他具股權性質之有價證券買賣行為。
金融犯罪 